天海融合防务装备技术股份有限公司

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-027

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

展开全文

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（一）船海工程业务

1、主营业务

船海工程业务涵盖船舶与海洋工程研发设计、建造、工程咨询和工程监理，形成了全方位、多层次的业务体系，各板块既独立经营，开发各自的市场和客户，又相互促进，发挥协同效应。2024年，船海工程业务运营稳健，增长势头良好，其中，船海工程业务板块主营收入主要来源于海洋工程船舶及运输船的设计、建造订单。具体包括海洋施工平台、大型起重船、打桩船、风电运维船、铺缆船、灵便型散货船、多用途货船、甲板运输船、养殖工船、集装箱船、化学品船、成品油轮、客船、公务船等项目的设计及建造订单。

2024年，公司船海工程板块共计4件发明专利获得授权（其中“海洋油污警报信号接收联网呼叫系统”与金海运共同获得授权）、29件实用新型专利获得国家知识产权局授权，另有总计24项各类专利完成申报。此外，2024年有2件计算机软件著作权获得国家版权局审核通过并授予证书。公司还与中国船级社、上海船舶设备研究所、中船集团第七一六研究所上海分部、武汉理工大学、江苏科技大学及武汉船舶职业技术学院等院所高校积极开展产学研合作。

2、主要产品

按照用途可分为运输船舶、海工船舶和其他特种船舶。按动力源划分可分为新能源船舶和传统能源船舶，具体如下：

3、报告期内新接订单情况汇总

注：本期末在手订单按大类梳理后进行了重新分类。

截至2024年12月31日，船海工程设计业务在手订单金额为13,917万元；监理业务在手订单金额3,413万元；建造业务在手订单总额约为1,395,743万元，其中，已生效人民币合同金额174,743万元，美元合同金额80,488万元，欧元合同金额27,012万元，以2024年12月31日汇率计算，已生效合同折合人民币约为956,607万元，已签订尚待生效合同折合人民币439,136万元。

4、报告期内完成订单情况

（二）防务装备业务

当前，公司已形成军辅船和军贸船设计、总装、配套能力；完成特种智能船艇、海上应急救援、水域安防监测等细分领域业务架构，具备产品研制、销售能力，为防务装备业务的发展创造了良好基础和广阔空间。

公司防务装备业务运营主体为控股公司金海运、天海智船、金海隆、金海蓝盾等。2024年，主要防务装备业务及新签订单为防险救生装备、特种船艇、水下安防及智能船舶配套等领域产品，具体包括空投救生艇、船载工作艇、巡检无人艇、船用分油机、试验加载装置、水下监视系统、打捞方舱、蛙人潜水器材、船用救生器材、船舶智能水炮等。

2024年，金海运被列入泰州市创新积分头部企业。金海运参与的军民融合发展专项资金重点示范项目《面向恶劣海况的高机动无人自主智能搜救平台研发及产业化》、江苏省工业和信息产业转型升级专项资金项目《空投应急救援艇关键核心技术攻关及装备研制》已完成项目验收，智能搜救无人艇产品获江苏省军工学会科学技术奖（环球杯）三等奖。

2024年，金海运获发明专利4项，其中与天海防务共同获得发明专利1项（海洋油污警报信号接收联网呼叫系统），实用新型专利1项。完成国家知识产权优势企业专利密集型产品备案；完成2024年泰州市专利金奖、优秀奖申报。

（三）能源业务

公司能源业务主要包括天然气运营、能源大宗贸易、新能源船舶技术服务及系统集成、新能源“船港航和水上文旅”业务开发等。

沃金天然气是天海防务的全资子公司，具有上海市天然气经营许可资质，业务主要包括：车用天然气加注业务、船用天然气及新能源燃料加注业务、天然气贸易和能源类大宗物资贸易业务。

公司开展与能源产业链相关的大宗物资贸易业务，从焦炭、喷吹煤等产品切入市场，了解产业链上下游客户及供应商，提升能源板块经营能力及市场开拓能力。未来，公司将进一步向上下游拓展，开展能源类大宗贸易及船用特种设备及材料等船舶供应链业务，为公司船海制造业务提供增值服务。

公司新能源船舶技术服务及系统集成业务，以公司船舶设计能力为依托，开展新能源船舶技术服务及系统集成等相关业务，注重新绿色智能船艇在内河、湖泊的发展和使用，致力于开拓新能源游船、公务船等EPC业务。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

2024 年 6 月，相关部门对其与金海运在 2015 年至 2019 年期间订立的七份防务装备产品采购合同进行了价格复核，核减金额为2,797.44万元，并要求金海运退还此款项。公司根据会计准则相关规定冲减了本报告期的收入，净利润相应减少。如剔除上述因素的影响，公司2024年营业收入为397,329.62万元，同比增长10.17%；归属于母公司净利润为16,651.99万元，同比增长63.94%。由于上述采购合同的报价行为发生在公司收购金海运之前，公司将通过法律手段向金海运原股东追偿。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

天海融合防务装备技术股份有限公司

法定代表人：占金锋

2025年4月25日

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-042

天海融合防务装备技术股份有限公司

召开2024年年度股东大会通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议做出决议，决定于2025年5月20日（星期二）14:30召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司2024年年度股东大会

2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：2025年5月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15-9：25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月14日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日2025年5月14日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室

二、会议审议事项：

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码表：

注：股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《第六届董事会第十一次会议决议公告》、《第六届监事会第八次会议决议公告》（公告编号2025-025、026）及其他相关公告。

3、特别决议议案：第8项议案属于特别决议事项，需经由出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上表决通过。

4、对中小投资者单独计票的议案：根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

5、涉及关联股东回避表决的议案：第9项议案属于关联交易事项，关联股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）、占金锋先生、秦炳军先生需对此议案进行回避表决。

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

7、公司独立董事童一杏女士、杜惟毅先生、王海黎先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：现场登记时间为2025年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2025年5月19日16:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点：上海市莘砖公路518号3号楼9楼903C。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年年度股东大会”字样。

4、登记办法：

股东请仔细填写《2024年年度股东大会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件须在2025年5月19日16:30前送达或发送至公司证券与投资中心方为有效。

（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

5、会务联系人：曹老师

电话：021-60859837 传真：021-61678123 邮箱：caoxirui@bestwaysh.com

地址：上海市松江区莘砖公路518号3号楼903C 邮编：201612

6、本次股东大会会期半天，参加会议人员的所有费用自理。

7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届监事会第八次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东参会登记表

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350008；投票简称：“天海投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月20日的交易时间，即上午9:15-9：25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托_ _______先生（女士）代表本人/本单位出席天海融合防务装备技术股份有限公司2024年年度股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

委托人签字： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件三：

天海融合防务装备技术股份有限公司

2024年年度股东大会股东参会登记表